Bitexen’in Kurucusu Kemal Cenk Erdem Tutuklandı: DinamikPay Soruşturması Derinleşiyor

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitexen’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem, İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir mali soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

Soruşturma Hangi Büro Tarafından Yürütülüyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, DinamikPay adlı ödeme kuruluşuna yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Erdem’i gözaltına aldı. Emniyet ve savcılık süreçlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Erdem hakkında malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Bitexen ile DinamikPay Arasındaki Finansal Bağlantılar

Hâkimlik kararında dikkat çekici tespitlere yer verildi. Karara göre Erdem, DinamikPay bünyesinde doğrudan hissedar, yönetim kurulu üyesi ya da temsilci sıfatıyla yer almıyor. Ancak şirketin kurucusu ve hâkim ortağı Ayşin Erdem‘in eşi olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye hareketlerinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem ile ilişkili para akışlarının tespit edildiği belirtildi. Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasında ise 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü para transferi kaydedildiği ifade edildi.

Hâkimlik; mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve tespit edilen para hareketleri ışığında yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı nakit transferine aracılık edilmesi ile suç gelirlerinin aklanması konularında soruşturmayı gerektiren ciddi bulgu ve emarelerin bulunduğu sonucuna vardı.

Erdem Suçlamaları Reddetti

Hâkimlik ifadesinde Erdem, yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmedi. Yönetimindeki şirket ile DinamikPay arasında bizzat yürüttüğü herhangi bir ticari ilişki ya da faaliyet bulunmadığını savundu.

DinamikPay’e Yönelik Operasyonun Boyutu

Soruşturmanın arka planına bakıldığında, geçen hafta 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı ve şirkete el konulduğu görülüyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre DinamikPay, 2024 ve 2025 yılları boyunca yaklaşık 17,9 milyar TL‘lik işlem hacmine ulaşmış durumda.

• Operasyon tarihi: 25 Ağustos
• Gözaltı sayısı: 13 şüpheli
• Toplam işlem hacmi: Yaklaşık 17,9 milyar TL (2024-2025)
• Şirkete el konuldu

Dava, Türkiye’deki kripto para ekosistemi ve ödeme kuruluşlarına yönelik mali denetim süreçleri açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.