Binance, ABD’nin İran Yaptırımlarını İhlal Ettiği İddiasıyla Yeni Soruşturmayla Karşı Karşıya

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bu kez ABD’li federal savcıların başlattığı yeni bir soruşturmayla gündemin merkezine oturdu. Edinilen bilgilere göre soruşturma, borsanın İran’a yönelik uluslararası yaptırımları ihlal eden işlemlere bilerek izin verip vermediği üzerine yoğunlaşıyor.

Soruşturmayı Kim Yürütüyor?

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayanarak aktardığı bilgilere göre soruşturmanın başında Manhattan Savcılığı bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki ceza biriminin de sürece ortak olduğu belirtiliyor. Yetkililer, söz konusu işlemlerin kasıtlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini mercek altına alıyor.

Öte yandan soruşturmanın açılmış olması, Binance’in herhangi bir ihlal yaptığı anlamına gelmiyor. Süreç, resmi bir suçlama yöneltilmeksizin de sonuçlanabilir.

Binance’ten Resmi Açıklama

Binance, konu hakkında yaptığı açıklamada yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini vurguladı. Borsa ayrıca kolluk kuvvetleriyle tam anlamıyla iş birliği yaptığını, platformu kötüye kullanmaya çalışan kişileri tespit etmeye ve bu kişilerin faaliyetlerini durdurmaya devam ettiğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı ve Manhattan Savcılığı ise haberin yayımlanması itibarıyla konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Binance’in ABD ile Geçmişteki Hukuki Süreci

Bu yeni soruşturma, Binance’in ABD makamlarıyla daha önce yaşadığı kapsamlı hukuki sürecin gölgesinde geliyor. Borsa, 2023 yılında kara para aklamayla mücadele ve yaptırım mevzuatını kapsayan ihlaller gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşması imzalamıştı.

Şirketin kurucusu ve dönemin CEO’su Changpeng Zhao, etkin bir kara para aklamayla mücadele programı oluşturulmamasına ilişkin suçlamayı kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Aynı dönemde ABD Hazine Bakanlığı da Binance’in yaptırım programlarıyla bağlantılı işlemler nedeniyle yaklaşık 969 milyon dolarlık bir OFAC uzlaşması imzaladığını duyurmuştu.

İran’a Yönelik Kripto Denetimi Giderek Sertleşiyor

Bu gelişme, ABD’nin İran’ın finansal ağlarına yönelik yaptırım baskısını artırdığı bir dönemde yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah ve Kataib Hizbullah’a destek sağladığı öne sürülen çeşitli kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uyguladı.

Bunun yanı sıra ABD makamları, yaptırım altındaki İran petrolünün satışından elde edildiği iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın müsaderesi için ayrı bir dava açtı. Manhattan Savcılığı, söz konusu fonların İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı yapılara aktarılmak üzere kullanıldığını ileri sürüyor. Ancak bu iddiaların tamamı henüz mahkeme tarafından kesinleştirilmiş değil.