ABD Adalet Bakanlığı Binance’i İran İşlemleri Nedeniyle Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in İran’la bağlantılı bazı işlemleri engellemeyerek federal yaptırım düzenlemelerini ihlal edip etmediğini mercek altına aldı.

Soruşturmanın Kapsamı

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre soruşturma, New York Manhattan’daki ABD Savcılığı tarafından yürütülüyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki Ceza Dairesi de sürece dahil olmuş durumda.

Araştırmanın odak noktası, Binance’in uyumluluk birimlerinin yaptırım kapsamındaki işlemleri görmezden gelip gelmediği ya da paravan şirketlerin gerçekleştirdiği işlemlere bilerek izin verip vermediği sorusu. Hangi işlemlerin inceleme altında olduğu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Geçen Haftaki Gelişmeler

Soruşturma, geçen hafta gündeme gelen bir davayla birlikte değerlendiriliyor. DOJ, yaptırım altındaki İran petrolünün yasadışı satışından elde edilen gelirlerin Binance üzerindeki hesaplar aracılığıyla aklandığını öne sürmüştü. İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paraya el konulması talebiyle dava açılmıştı.

Binance’in Tutumu

Binance, konu hakkında yaptığı açıklamada yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini ve kolluk kuvvetleriyle tam anlamıyla iş birliği yaptığını vurguladı. Şirket, yaptırımları çiğneyen aktörleri tespit edip platformdan uzaklaştırmaya kararlı olduğunu da ekledi.

Binance’in Hukuki Geçmişi

Bu gelişme, Binance için ilk büyük hukuki sınav değil. Borsa, Kasım 2023‘te ABD bankacılık ve yaptırım yasaları başta olmak üzere çeşitli federal düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul etmişti. DOJ ile varılan uzlaşma çerçevesinde Binance, yaklaşık 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

• Soruşturma sonucunda herhangi bir suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
• ABD Adalet Bakanlığı şu aşamada konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
• Bloomberg, soruşturmaya dair bilgilerin bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.