ABD, İran’ın Kripto Para Üzerinden Yürüttüğü Yasadışı Petrol Gelirlerine El Koymak İçin 61 Milyon Dolarlık Dava Açtı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın uluslararası yaptırımları delmek amacıyla yürüttüğü yasadışı petrol satışlarından elde ettiği 61 milyon dolarlık kripto para için resmi bir hukuki işlem başlattı. Açılan mülk geri alımı davası, İran’ın kripto ekosistemini kara para aklama aracı olarak kullandığı iddialarına dayanıyor.

Yasadışı Petrol Gelirlerinin Kripto Ağı

Savcıların açıklamalarına göre söz konusu fonlar, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık geniş çaplı bir yasadışı finansal ağın parçasını oluşturuyor. Bu ağın, İran’ın kara pazar petrol satışlarından elde ettiği gelirleri kripto para cüzdanları ve İran bağlantılı bir borsa üzerinden transfer ettiği öne sürülüyor.

Ele geçirilmesi hedeflenen varlıkların, unhosted (barındırılmamış) kripto cüzdanlar aracılığıyla hareket ettiği belirtiliyor. Bu tür cüzdanlar, merkezi bir borsa ya da üçüncü taraf müdahalesi olmaksızın dijital varlıkların saklanmasına olanak tanıdığı için yetkililerin doğrudan müdahalesini güçleştiriyor.

Çinli Şirketlerin Rolü

Adalet Bakanlığı, yasadışı para hareketlerini organize eden başlıca aktörler olarak iki Çinli şirketi işaret ediyor:

• Blessed Trust: Dijital varlık saklama hizmetleri sunarak İran bağlantılı işlemler için fiat para ile kripto arasında dönüşüm imkânı sağladığı iddia ediliyor.
• Hexa Whale: Fonların koordinasyonunda kilit rol oynadığı ileri sürülüyor.

Her iki şirketin de İran hükümetine ve bağlantılı yapılara fon aktarırken büyük bir kripto borsasındaki işlem hesaplarını kullandığı öne sürülüyor.

Askeri Finansman İddiası ve Uluslararası Bağlam

Adalet Bakanlığı, elde edilen fonların İran hükümeti ve askeri birimlerine, özellikle de ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları (IRGC)‘na aktarıldığını iddia ediyor.

Bu hukuki adım, ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. Söz konusu gelişme, İran’ın uluslararası yaptırımları ve ambargo mekanizmalarını kripto para teknolojisi üzerinden aşmaya çalıştığına dair kaygıları da bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Küresel enerji piyasaları üzerindeki bu tür yasadışı faaliyetlerin yarattığı baskı, uluslararası arenada ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.