ABD Adalet Bakanlığı, Binance Üzerinden İran Bağlantılı 61 Milyon Dolarlık Kripto Varlığa El Koymak İçin Dava Açtı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaptırım kapsamındaki İran petrol satışlarından elde edilen gelirlerin Binance üzerinden aklandığını iddia ederek harekete geçti. New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığa el konulması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Dava Neleri Kapsıyor?

Savcılığın açıklamasına göre söz konusu kripto varlıkların, İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin yasa dışı yollarla satışından elde edilen gelirlerin bir bölümünü oluşturduğu değerlendiriliyor. Yetkililere göre bu fonların, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan IRGC dahil İran’ın askeri yapılarının finansmanında kullanılması planlanıyordu.

Hangi Şirketler Suçlanıyor?

Mahkemeye sunulan şikâyet dosyasında, Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki şirketin, Binance üzerindeki hesaplarını kullanarak bu gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ileri sürüldü.

• Blessed Trust: Kendisini varlık yönetimi veya dijital varlık saklama şirketi olarak tanıtan bu yapının, gerçekte İran petrol gelirlerinin transferinde kullanıldığı ve fiat paraları kripto paraya dönüştüren hizmetler sunduğu iddia ediliyor.
• Hexa Whale: Emtia aracılık şirketi görünümü altında faaliyet gösteren bu şirketin, Blessed Trust ile koordineli biçimde benzer işlemler yürüttüğü öne sürülüyor. Her iki şirketin müşterileri arasında Çin’in petrol ve petrol ürünleri sektöründen firmaların da yer aldığı belirtiliyor.

1,5 Milyar Dolarlık Fon Ağı

Soruşturma kapsamında “Entity A” olarak adlandırılan ve birbiriyle bağlantılı kripto para adreslerinden oluşan yapının, İran petrolünün yasa dışı satışından kaynaklanan 1,5 milyar doların üzerinde fon aldığı ve dağıttığı iddia ediliyor. Bu adreslerden IRGC bağlantılı para hizmeti şirketlerine, çeşitli kripto adreslere ve İran merkezli bir borsaya transferler yapıldığı da belirtiliyor.

Savcılara göre her iki şirket, işlemlerin kaynağını ve gerçek sahiplerini gizlemek amacıyla karmaşık kripto transfer zincirleri ve adres ağları kullandı. Bu yapı üzerinden ABD finansal sistemi aracılığıyla da on milyonlarca dolarlık transferin gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Yetkililerden Açıklamalar

New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley, İran hükümetinin yaptırım altındaki petrol satışlarını ordusu ve bölgesel faaliyetleri için bir finansman aracına dönüştürdüğünü belirtti. Soruşturmada Çin ve diğer ülkelerdeki kripto aktörlerinin 1,5 milyar doları aşan yasa dışı petrol gelirinin aklanmasında rol oynadığının iddia edildiğini de sözlerine ekledi.

FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı James C. Barnacle Jr. ise operasyonun, yaptırımları aşmak amacıyla kurulan kripto para ağlarının takip edilebildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Kara borsa petrol satışlarından elde edilen fonların kesilmesinin, İran ordusu ve bağlantılı yapıların finansman kapasitesini kısıtlamayı hedeflediğini ifade etti.