ABD, Xinbi Guarantee’e Yönelik Operasyonda 52 Milyon Dolar Değerinde Kripto Varlığa El Koydu

ABD federal makamları, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirildiği öne sürülen Xinbi Guarantee adlı platforma yönelik kapsamlı bir ortak operasyon başlattı. Operasyonda 52 milyon doların üzerinde kripto varlık erişime kapatıldı ve platform ABD yaptırım listesine eklendi.

Operasyonun Kapsamı ve El Konulan Varlıklar

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile Hazine Bakanlığı’nın koordineli biçimde yürüttüğü operasyonda, Xinbi’nin satıcı ödemelerini toplamak amacıyla kullandığı iki kripto cüzdana el konuldu. Bu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar değerinde varlık bulunuyordu. Bunun yanı sıra kara para aklama şüphesiyle bağlantılı 47 farklı kripto cüzdan için de yasal işlem başlatıldı. Stablecoin ihraççısı Tether‘ın soruşturma sürecine destek sağladığı da yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Telegram Kanallarına Mahkeme Kararıyla El Konuldu

ABD Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi, 7 Eylül tarihli kararıyla Xinbi’nin aktif olarak kullandığı Telegram kanallarının denetim altına alınmasına onay verdi. Yetkililer, Xinbi’yi farklı dolandırıcılık gruplarını çeşitli hizmet sağlayıcılarla bir araya getiren Çince bir çevrim içi pazar yeri olarak tanımlıyor.

Platformdaki satıcıların sunduğu hizmetler arasında şunlar yer aldığı ileri sürülüyor:

• Çalıntı fonların aklanması
• Sahte yatırım sitelerinin hazırlanması
• Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezleri için personel temini

Xinbi’nin bu yapıda bir aracı konumunda işlev gördüğü ve hizmet tamamlanana kadar ödemeleri emanet olarak tuttuğu belirtiliyor.

24 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi ve Yaptırım Kararı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Xinbi Guarantee’i “önemli ulusötesi suç örgütü” olarak nitelendirerek yaptırım listesine aldı. Hazine verilerine göre platform, 2022’den bu yana dijital varlık ve itibari para işlemleri dahil toplam 24 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Faaliyetlerin büyük bölümünün Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaştığı ve platformun Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları tarafından da kullanıldığı aktarıldı.

OFAC, aynı operasyon çerçevesinde Xinbi’nin altyapısını desteklediği değerlendirilen iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi:

• SafeW Technology (Singapur merkezli): Kullanıcılar arasındaki şifreli iletişimi sağladığı iddia ediliyor.
• Anwen Technology (Kamboçya merkezli): XinbiPay veya NewPay adıyla bilinen kripto ödeme ve cüzdan uygulamasını geliştirdiği öne sürülüyor.

Güneydoğu Asya’daki Dolandırıcılık Ağlarına Yönelik Operasyonlar Genişliyor

Xinbi’ye yönelik bu adım, Güneydoğu Asya merkezli büyük ölçekli dolandırıcılık yapılanmalarına karşı yürütülen kapsamlı mücadelenin bir parçası. Kasım 2025’te kurulan Scam Center Strike Force birimi; kripto yatırım dolandırıcılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve kara para aklama ağlarını hedef alıyor. Bu birim tarafından şimdiye dek dondurulduğu veya el konulduğu açıklanan kripto varlıkların toplam değeri yaklaşık 938 milyon dolara ulaştı.

FBI verilerine göre ABD’de dijital ortam üzerinden gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılıklarında bildirilen kayıplar 2023’te 4,57 milyar dolar düzeyindeyken 2025’e gelindiğinde bu rakam 8,65 milyar dolara yükseldi.

Xinbi daha önce İngiltere’nin de gündemine girmişti; İngiliz hükümeti Mart 2026’da platforma yaptırım uygulayarak ülkedeki varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD’nin son kararıyla birlikte Xinbi, SafeW Technology ve Anwen Technology’nin ABD’deki ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm varlıkları bloke edildi; özel izin alınmadığı sürece bu kuruluşlarla işlem yapılması da yasaklandı.